Πολιτική Καταπολέμησης Ξεπλύματος Χρήματος (AML) - Betscore Casino

Στο Betscore Casino (betscore-casino.com.gr), λειτουργώντας με άδεια από την Costa Rica και υπό την εταιρεία GI.LU.PI. SRL, δεσμευόμαστε στην πλήρη συμμόρφωση με τους διεθνείς κανονισμούς για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Anti-Money Laundering - AML) και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (CTF). Η παρούσα πολιτική περιγράφει τα μέτρα που εφαρμόζουμε κατά το έτος 2026 για την προστασία της πλατφόρμας μας και των παικτών μας.

1. Σκοπός της Πολιτικής AML

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι ο εντοπισμός, η πρόληψη και η αναφορά οποιασδήποτε δραστηριότητας που σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος, χρηματοδότηση τρομοκρατίας ή άλλες οικονομικές παραβάσεις. Το Betscore Casino εφαρμόζει αυστηρές διαδικασίες ώστε να διασφαλίσει ότι η πλατφόρμα του δεν χρησιμοποιείται για παράνομους σκοπούς.

2. Νομικό Πλαίσιο

Η πολιτική μας βασίζεται στις διεθνείς συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), στις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AMLD), καθώς και στις απαιτήσεις της αδειοδοτικής αρχής της Costa Rica. Για τους Έλληνες παίκτες (18+), εφαρμόζουμε επιπλέον τα πρότυπα που ισχύουν στην Ελληνική Δημοκρατία.

3. Διαδικασία Know Your Customer (KYC)

Όλοι οι παίκτες του Betscore Casino υποχρεούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία επαλήθευσης ταυτότητας πριν από την πραγματοποίηση αναλήψεων. Η διαδικασία KYC περιλαμβάνει:

Επαλήθευση πλήρους ονόματος, ημερομηνίας γέννησης και διεύθυνσης κατοικίας
Υποβολή έγκυρου εγγράφου ταυτοποίησης (διαβατήριο, ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης)
Απόδειξη διεύθυνσης (λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική βεβαίωση, όχι παλαιότερη των 3 μηνών)
Επαλήθευση των μεθόδων πληρωμής που χρησιμοποιούνται (Mastercard, VISA, PostePay, Kalibra, Bank transfer, Bonifico, PostaGiro)
Επιβεβαίωση της ηλικίας (18+) και της δικαιοπρακτικής ικανότητας

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Το Betscore Casino εφαρμόζει συστήματα αυτοματοποιημένης παρακολούθησης συναλλαγών 24/7. Όλες οι καταθέσεις (από €5 / €20 ελάχιστο) και αναλήψεις παρακολουθούνται για ασυνήθιστα μοτίβα, όπως:

Πολλαπλές συναλλαγές μεγάλης αξίας σε σύντομο χρονικό διάστημα
Καταθέσεις χωρίς επακόλουθη παιγνιακή δραστηριότητα
Χρήση πολλαπλών μεθόδων πληρωμής από διαφορετικούς λογαριασμούς
Συναλλαγές από χώρες υψηλού κινδύνου
Αιτήματα αναλήψεων προς διαφορετική μέθοδο από αυτή της κατάθεσης

5. Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια (EDD)

Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζεται αυξημένος κίνδυνος, εφαρμόζεται διαδικασία Ενισχυμένης Δέουσας Επιμέλειας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει αίτημα για επιπλέον τεκμηρίωση σχετικά με την πηγή των κεφαλαίων (Source of Funds) ή την πηγή του πλούτου (Source of Wealth), ιδιαίτερα για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα €2.000 ή για παίκτες που πραγματοποιούν συχνές μεγάλες καταθέσεις.

6. Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEP)

Το Betscore Casino διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων και των στενών συγγενών τους. Για τους PEPs εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ελέγχου και η έγκριση πραγματοποιείται από ανώτερα στελέχη της εταιρείας.

7. Απαγορευμένες Δραστηριότητες

Απαγορεύεται ρητά:

Η χρήση του λογαριασμού από τρίτα πρόσωπα
Η κατάθεση με μεθόδους πληρωμής που δεν ανήκουν στον κάτοχο του λογαριασμού
Η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών
Η χρήση κεφαλαίων προερχόμενων από παράνομες δραστηριότητες
Η χρήση VPN ή άλλων μέσων για απόκρυψη της πραγματικής τοποθεσίας

8. Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών (STR)

Ο ορισμένος Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML (MLRO) του Betscore Casino είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση και αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρμόδιες αρχές. Όλες οι αναφορές γίνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας.

9. Τήρηση Αρχείων

Όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης, τα αρχεία συναλλαγών και η αλληλογραφία με τους παίκτες διατηρούνται για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τον τερματισμό της επιχειρηματικής σχέσης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.

10. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλο το προσωπικό του Betscore Casino, συμπεριλαμβανομένης της ομάδας υποστήριξης πελατών 24/7 ([email protected]), λαμβάνει τακτική εκπαίδευση σχετικά με τις διαδικασίες AML, την αναγνώριση ύποπτων δραστηριοτήτων και τις υποχρεώσεις αναφοράς.

11. Δέσμευση των Παικτών

Με την εγγραφή τους στο Betscore Casino, οι παίκτες αποδέχονται και δεσμεύονται:

Να παρέχουν αληθή και ακριβή στοιχεία ταυτοποίησης
Να ενημερώνουν εγκαίρως το καζίνο για οποιαδήποτε αλλαγή στα προσωπικά τους δεδομένα
Να συνεργάζονται πλήρως σε αιτήματα επαλήθευσης
Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά νόμιμες πηγές κεφαλαίων

12. Συνέπειες Μη Συμμόρφωσης

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας πολιτικής AML, το Betscore Casino διατηρεί το δικαίωμα να:

Αναστείλει ή να κλείσει τον λογαριασμό του παίκτη
Δεσμεύσει κεφάλαια έως την ολοκλήρωση της έρευνας
Ακυρώσει μπόνους και κέρδη που σχετίζονται με ύποπτη δραστηριότητα
Αναφέρει τη δραστηριότητα στις αρμόδιες αρχές

13. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική AML του Betscore Casino, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα Συμμόρφωσης μέσω email στο [email protected]. Η υποστήριξη πελατών είναι διαθέσιμη στα Ελληνικά, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.

14. Ενημερώσεις Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική AML αναθεωρείται τακτικά για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στη νομοθεσία και στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Τυχόν τροποποιήσεις δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα betscore-casino.com.gr και τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης. Τελευταία ενημέρωση: 2026.

Το Betscore Casino, ιδρυθέν το 2011, δεσμεύεται στην παροχή ασφαλούς και υπεύθυνου περιβάλλοντος παιχνιδιού για όλους τους Έλληνες παίκτες (18+).